外汇业务检查方法指引 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

　　本书收集、整理了近年来检查人员摸索总结的检查方法，对外汇检查的整个流程，对重点、难点业务的检查技巧以及电子化手段的运用都进行了较为翔实的描述，既是对以往外汇检查经验的阶段性总结，又是对现实工作的开拓性指引；既实现了各地检查经验的交流，又体现了外汇检查的规范性和系统性。此书所述检查方法将进一步推动外汇检查系统效率的提高，引领新生力量快速适应外汇检查岗位的要求，有效整合现有外汇检查资源，充分发挥外汇检查对外汇管理、国际收支平衡的促进作用。

本书作为一本检查工作手册，还采用了流程图、工作项目表等形式，意在通过图文并茂的形式给检查人员以直观的印象，力求条理清晰、规范使用。

方法篇

部分 银行外汇业务检查方法

　章 银行自身外汇业务检查

　第二章 银行代客外汇业务检查

第二部分 收汇结汇业务检查方法

　章 银行外汇结汇业务检查

　第二章 企业收汇结汇检查

第三部分 外债业务检查方法

　章 外债非现场检查工作流程

　第二章 银行外债业务检查流程

　第三章 企业外债现场检查

第四部分 出口预收货款检查方法

　章　出口预收货款非现场检查

　第二章　出口预收货款现场检查

　第三章　延伸检查和调研

第五部分 外商投资企业资本金收汇结汇业务检查

　章　外商投资企业资本金收结汇业务非现场检查

　第二章　外商投资企业资本金收结汇业务现场检查

第六部分 个人收汇结检查方法

　章　个人收汇结汇非现场检查

　第二章　个人收汇结汇现场检查

　第三章　检查工作的延伸及调研工作

第七部分 计算机辅助外汇保险业务检查方法

　章　非现场准备工作

　第二章　外汇保险业务现场检查

　第三章　保险公司外汇业务常见违规行为的定性及处罚依据

　第四章　保险公司外汇业务检查建议

第八部分 银行外汇业务电子化检查方法

　章　概述

　第二章　电子化检查方法实例

法规篇

　部分 综合

　第二部分 经常项目外汇管理

　第三部分 资本项目外汇管理

　第四部分 金融机构外汇业务监管

　第五部分 国际收支与外汇统计

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书籍介绍

本书收集、整理了近年来检查人员摸索总结的检查方法，对外汇检查的整个流程，对重点、难点业务的检查技巧以及电子化手段的运用都进行了较为翔实的描述，既是对以往外汇检查经验的阶段性总结，又是对现实工作的开拓性指引；既实现了各地检查经验的交流，又体现了外汇检查的规范性和系统性。此书所述检查方法将进一步推动外汇检查系统效率的提高，引领新生力量快速适应外汇检查岗位的要求，有效整合现有外汇检查资源，充分发挥外汇检查对外汇管理、国际收支平衡的促进作用。